Geldwäschebekämpfung: Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Die Financial Action Task Force (FATF) und die WPK haben ihre Übersichten der Listen der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert.
Hintergrund: Mit Mitteilung v. 21.2.2025 hat die FATF die Liste der Länder, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“), sowie die Liste mit den Ländern, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“) aktualisiert.
Hierzu führt die WPK weiter aus:
- Zu der „Grauen Liste“ wurden Laos und Nepal neu hinzugefügt.
- Die Philippinen stehen nicht mehr unter FATF-Beobachtung.
- Bei der „Schwarzen Liste“ gab es jedoch keine Neuerungen.
Hinweis:
Die WPK hat ihre Übersicht der Länder mit hohem Geldwäscherisiko entsprechend aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.
